证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技       公告编号：2017-082




                   深圳市雄帝科技股份有限公司

             关于补选第三届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 8

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事辞职的公

告》（公告编号：2017-049），徐冬根先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事

会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。徐冬根先生辞去上述职务后，将

不再担任公司任何职务。

    截至本公告日，徐冬根先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承

诺事项。鉴于徐冬根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之

一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指

引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规

定，徐冬根先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，

徐冬根先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。

    公司于 2017 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过

了《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。公司根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名林慧女士为公司第三届董事会独

立董事候选人，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届

董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。林慧女士已经取得独立董事资格

证书，该提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公
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司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

    2、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次

会议相关事项的独立意见》。



     特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                           董事会
                                              二〇一七年十一月二十四日




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附件：林慧女士简历：

    林慧，女，中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，毕业于美国普莱斯

顿大学工商管理专业，历任牡丹江第二毛纺织厂团委干事，牡丹江建设水泥厂基

层团支部书记，牡丹江水泥集团销售公司总经理、党总支书记，深圳市企业联合

会秘书长，深圳市商业联合会秘书长、执行副会长，现任深圳市商业联合会执行

会长，深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，林慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。




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