证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技          公告编号：2018- 040

                   深圳市雄帝科技股份有限公司

                            董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二

次会议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通

知于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理

人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017

年限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：6 票；反对：1 票；弃权：0 票。关联董事谢向宇、姜宁

回避表决。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购

注销部分限制性股票的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：8 票；反对：1 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少
                                     1
注册资本及修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意：8 票；反对：1 票；弃权：0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

   同意于近期召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知

   表决结果：同意：8 票；反对：1 票；弃权：0 票。

    本次董事会审议的 4 个议案，董事贾力强先生均投反对票，理由为：实际控

制人及其近亲属在公司滥权，致使董事会名存实亡，董事已无法正常履职；本次

股权激励也成为实际控制人玩弄权术的牺牲品，没有起到任何激励作用，而且带

来诸多纷争。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

     特此公告。



                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇一八年五月十一日




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