证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技           公告编号：2018- 053

                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                            董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议于 2018 年 7 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018

年 7 月 16 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参

加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及

董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请

银行授信额度的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

     特此公告。



                                               深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一八年七月二十日



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