雄帝科技:第四届监事会第八次会议决议公告2019-10-31
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2019- 070
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会
议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2019
年 10 月 21 日以邮件及电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加监
事 3 人,会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于< 2019 年第三季度报告>全文的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2019 年
第三季度报告》全文。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查,监事会认为:2017 年限制性股票的授予对象中,原激励对象石伯
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靖因个人原因离职,已不符合激励对象条件,根据《上市公司股权激励管理办法》
以及公司激励计划的规定,其获授的限制性股票 6,000 股由公司根据相关规定回
购并注销,符合有关法律法规的规定,同意公司回购注销已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行
的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇一九年十月三十一日
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