证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技          公告编号：2019- 081

                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会

议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知

于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理

人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

    公司以自有资金向全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司增资 10,000.00

万元，增资后雄帝智慧的注册资本由 1,000.00 万元增加至 11,000.00 万元。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全

资子公司增资并转让资产的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于向全资子公司转让资产的议案》。

    为了适应公司未来业务发展及资产整合需要，实现业务板块化管理，提升公

司经营管理效率，公司拟将现有业务中的生产制造部分划至全资子公司深圳市雄

帝智慧科技有限公司经营。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全

资子公司增资并转让资产的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。
                                     1
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过《关于注销光明分公司的议案》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

注销光明分公司的公告》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

    特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                二〇一九年十二月二十七日




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