证券代码:300547            证券简称:川环科技            公告编号:2018-060




                  四川川环科技股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十
三次会议于 2018 年 9 月 26 日下午 14 点 30 分在公司会议室以现场表决与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 9 月 23 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次
监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生
主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议
经过充分审议，形成了以下决议：
    审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条
件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期
解除限售的条件已经满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进
行核查后认为激励对象的解除限售资格均合法、有效，同意公司对此76名激励对
象所获授的首次授予部分第一期94.50万股限制性股票进行解除限售。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就
的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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三、备查文件
（一）公司第五届监事会第十三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                  四川川环科技股份有限公司
                                        监    事       会
                                       2018年9月26日




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