川环科技：2018年第二次临时股东大会决议2018-09-28
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-062
四川川环科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 27 日（星期四）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2018 年 9 月 26 日—9 月 27 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 9 月 27 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 26 日 15:00 至 2018
年 9 月 27 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：文谟统董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代理人）共 18 人，持有表决权的股份 36,618,726 股，占公司股份总数（123,488,430
股）的 29.65%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 人，代表股份数量 36,617,726
股，占公司有表决权股份总额（123,488,430 股）的 29.65％；通过网络投票的股东共计 1 人，
代表股份数量 1,000 股，占公司有表决权股份总额的 0.0008％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》
本公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，本公司将所持大
竹川荣房地产开发有限公司 51%的股权以 3000 万元（税后）转让给自然人蒋川。
总表决情况：同意 36,618,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 7,204,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：谢静、张艳
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结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 27 日
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