证券代码：300547              证券简称：川环科技                 公告编号：2019-014


                     四川川环科技股份有限公司
                第五届监事会第十七次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况

    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十七次会议于

2019 年 4 月 2 日下午 4 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 30

日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议

由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

     经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    《2018 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的公告。本议案需提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    2 审议通过了《2018 年度年报全文及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018 年度年报全文及摘要》详见公司于同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效

执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2018 年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2018 年度内

部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过了《关于<2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

    监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存

在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2018

年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金

管理和使用的情况。《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司

于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

    公司 2019 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外，不领取监事津贴。公司监事

薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算

并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议

案》

    经审核，监事认为：鉴于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 5 月 11 日实施完毕，

公司将于 2019 年 4 月 3 日披露《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公

告》，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、

“本激励计划”）的相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划首

次及预留授予的限制性股票的回购价格及数量进行调整。调整后的首次授予部分已授予但尚

未解除限售的限制性股票数量为 396.9 万股，回购价格为 7.42 元/股加上银行同期存款利息

之和；调整后的预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 140.4 万股，回购价格

为 7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。

    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息
披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相关法律、法

规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案需

提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票
的议案》
    鉴于《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件
未达成，公司拟回购注销上述未达成解除限售条件的全部限制性股票；且鉴于目前国内外宏
观经济和市场变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落
实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来战略发展规划，经审慎考虑，
公司决定终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票。

    上述拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股，首次授予部分限制性股票回购价格为

7.42 元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分限制性股票回购价格为 7.21 元/股加上银

行同期存款利息之和。

    经审核，监事认为：公司本次终止实施本激励计划及回购注销相关限制性股票事项符合

《管理办法》、《备忘录第 8 号》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规

定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为

自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核

心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次终止

实施本激励计划及回购注销相关限制性股票事项，同时一并终止与之配套的公司《2017 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。本议案需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

    监事会认为：本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，上述会
计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件：《第五届监事会第十七次会议决议》



                                                     四川川环科技股份有限公司监事会

                                                                 2019 年 4 月 2 日