证券代码：300547                  证券简称：川环科技             公告编号：2019-049




                     四川川环科技股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议于

2019 年 8 月 29 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 26 日以电话方

式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事

长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如

下议案：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的

会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情

形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。详见公司

于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    经审议，董事会认为《公司 2019 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经

营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2019 年半年度报告

及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    备查文件：第五届董事会第十九次会议决议。
四川川环科技股份有限公司

      董 事 会

  2019 年 8 月 29 日