证券代码：300547                  证券简称：川环科技             公告编号：2019-056




                     四川川环科技股份有限公司
                第五届董事会第二十次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十次会议于

2019 年 10 月 25 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 22 日以电话

方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董

事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了

如下议案：

    审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

    经审议，董事会认为《公司 2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2019 年第三季度报告》详见公司于同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    备查文件：第五届董事会第二十次会议决议。




                                                           四川川环科技股份有限公司

                                                                  董   事   会

                                                              2019 年 10 月 25 日