证券代码：300547               证券简称：川环科技              公告编号：2023-002




                   四川川环科技股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况

    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十五次会议于

2023 年 4 月 27 日下午 4 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 10 日前以电

话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司

监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 经过审议，

本次监事会会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

    《2022 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的公告。该议案需提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。

    《2022 年年度报告全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的公告。


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    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

    本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，

符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。《关

于 2022 年度利润分配预案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公

告。该议案需提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效

执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2022 年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

    公司 2023 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外，不领取监事津贴。公司监事

薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算

并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于未来三年（2023 年-2026 年）股东回报规划的议案》

    关于未来三年（2023 年-2026 年）股东回报规划完善和健全了公司利润分配决策和监督

机制，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环

境等因素，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了投资者的合法权益。本议案

需提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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    七、审议通过了《监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第六届监事会任期届满，经公司第六届监事会同意，由牟洪波、唐长轩等 2

人以股东推举的监事候选人的身份出任第七届监事会监事。该议案需提交股东大会审议。提

名的第七届监事会成员简介详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的

公告》、《关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告》。

    牟洪波表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    唐长轩表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    另：根据公司职工代表大会的推举，王全辉以职工监事的身份出任第七届监事会监事。

    特此公告！




                                                   四川川环科技股份有限公司监事会

                                                            2023 年 4 月 27 日




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