证券代码：300549         证券简称：优德精密          公告编号：2019-035



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                       第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 8 月 8 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；
    董事会认为：公司《2019 年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    关于公司2019年半年度报告全文内容及其摘要内容详见中国证监会指定的信息披露网

站，半年报披露提示性公告将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定信
息披露网站。公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第四次会议审议并发表了
审核意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件

    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    2、《独立董事关于 2019 年半年度相关事项的独立意见》；


        特此公告。




                                            优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 8 月 8 日