证券代码：300550            证券简称：和仁科技    公告编号：2020-001


                   浙江和仁科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 1 月 2 日以邮件形式送达各位董事。本次
董事会会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经董
事会选举，全体董事一致同意选举杨一兵为第三届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    董事长简历见附件。
    2、审议通过《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

    表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第
三届董事会各专门委员会成员如下：

 序号      专门委员会名称     专门委员会主任       专门委员会成员
   1        战略决策委员会     杨一兵              杨一兵、洪伟荣、傅烈勇

   2        审计委员会         蔡钰如              蔡钰如、洪伟荣、杨波
   3        提名委员会         黄海                黄海、蔡钰如、杨一兵

   4        薪酬与考核委员会   洪伟荣              洪伟荣、杨一兵、黄海
       上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满为止。
       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       聘任戴泽宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满为止。
       总经理简历见附件。
       独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 1 月 6 日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
       4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

       表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       聘任杨波为公司的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满为止。
       聘任章逸为公司的副总经理和董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满为止。
       聘任张雪峰为公司的财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满为止。
       聘任任洪明为公司的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届

董事会任期届满为止。
       以上人员简历见附件。
       独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 1 月 6 日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
       5、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
       表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   同意聘任杨建兵先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止。
   简历见附件。
   6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   同意聘任屈鑫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。
    简历见附件。


    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 1 月 6 日
附件：相关人员简历


    杨一兵，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业自动化专
业，工学博士。1996 年至 2013 年，担任浙江大学教师；2001 年至 2009 年，历
任浙江浙大中控信息技术有限公司副总经理、总工程师、副总裁；2006 年至 2012
年，担任北京和仁中控数字医疗技术有限公司董事、总经理；2010 年至 2018 年
担任公司总经理；2010 年至今，担任公司董事长。

    杨一兵先生本人通过杭州磐源投资有限公司和杭州磐鸿投资管理合伙企业
（有限合伙）合计持有本公司股票合计 48,457,752 股。杨一兵先生与公司董事、
副总经理杨波系兄弟关系，杨一兵、杨波均为公司实际控制人且是一致行动人；
与公司监事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的
关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，亦不是失信被执行人。


    戴泽宇，男，1965 年出生，中国国籍，MBA，2003 年至 2008 年任西南合成
制药股份有限公司董事长兼总经理；2006 年至 2015 年任北大方正集团有限公司
助理总裁、副总裁；2006 年至 2016 年任北大医疗产业集团有限公司副总裁、CEO；
2009 年至 2016 年任北京大学国际医院行政院长等。2019 年至今担任公司董事、
总经理职务。

    戴泽宇先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经在最

高人民法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人。


    杨波，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业本
科学历。1999 年至 2000 年，担任浙江易商软件有限公司网站设计工程师；2001
年至 2012 年，历任浙江浙大中控信息技术有限公司智能建筑事业部商务总监、
智能建筑事业部副总经理、智能建筑事业部商务中心总监；2012 年至今，担任

公司董事、副总经理。
    杨波先生通过杭州磐源投资有限公司持有本公司股票合计 8,069,376 股；杨
波先生与公司董事长杨一兵系兄弟关系，杨一兵、杨波均为公司实际控制人且是
一致行动人；与公司监事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外，与持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司
章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人。


    章逸，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易
专业本科学历。2005 年至 2006 年，担任北京现代乐手广告有限公司策划事业部
总监；2006 年至 2007 年，担任北京蔼迪垦文化发展有限公司高级项目经理；2007
年至 2009 年，担任北京七海达之国际广告有限公司客户总监；2009 年至 2011
年，担任西藏珠峰冰川水资源开发有限公司品牌管理中心负责人；2011 年至今

历任公司商务及投资发展部副经理、公司副总经理、董事会秘书。2014 年 5 月
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    章逸女士持有公司股票合计 280,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    张雪峰，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本
科学历，中国注册会计师，ACCA 注册会员。2005 年至 2007 年，担任中国银行股

份有限公司镇江分行计划财务部产品及资金经理；2007 年至 2014 年，担任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理；2014 年至今担任公司财务
负责人。
    张雪峰女士持有公司股票合计 280,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    任洪明，男，1976 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师，2001
年-2014 年任浙江浙大中控信息技术有限公司建筑事业部工程师，技术部经理，
事业部副总经理。2014 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日在杭州点触科技有限公
司工作，2017 年-2018 年在浙江和仁科技股份有限公司营销中心总经理。2018
年至今在浙江和仁科技股份有限公司任副总经理。

    任洪明先生持有公司股票合计 840,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。



    屈鑫，男，中国国籍，1992 年 12 月出生，无境外永久居留权，大学本科学
历。2015 年 5 月至 2017 年 2 月在浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部工作，

2017 年 3 月今在浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室工作。2018 年 4 月至
今任证券事务代表。
    截至本公告日，屈鑫先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。



    杨建兵，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。
2002 年至 2003 年在浙江浙大中控信息技术有限公司财务部工作，2003 年至 2011
年在杭州唐龙信息技术有限公司任财务部经理，2011 年至 2013 年在浙江和仁科
技有限公司任财务部副经理，2013 年至 2014 年在浙江和仁科技股份有限公司

任财务部副经理，2014 年至今在浙江和仁科技股份有限公司任审计部经理。
    截至本公告日，杨建兵先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、董事长
杨一兵以及实际控制人、董事、副总经理杨波为旁系亲属关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。