证券代码：300551        证券简称：古鳌科技     公告编号：2019-024



                 上海古鳌电子科技股份有限公司

               关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25
日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股
东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、2018 年度利润分配预案具体内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2018 年度归属于母公司
所有者的净利润为 12,654,336.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积 1,658,950.49 元，加上公司
期初累计未分配利润 200,736,208.97 元，减本年度已分配现金股利 4,401,600.00
元，2018 年度公司实际可供分配的利润为 207,329,994.90 元。公司资本公积金余
额为 192,743,027.21 元。本年度利润分配预案为：公司拟以总股本 110,040,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发
现金股利人民币 2,200,800 元（含税）；不送红股。公司剩余未分配利润结转以后
年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。

    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

    1、董事会、监事会审议情况
    公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分



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配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，
未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    2、独立董事意见

    经审核，独立董事认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》
有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常
经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议

    3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 25 日




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