上海古鳌电子科技股份有限公司
                                  章程修正案

   根据《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关规定，结合公司实际情况，
公司拟对章程中的相关条款进行修订，本次具体修订内容如下：
  条款                 修订前                               修订后
           金融电子机具、人民币鉴别仪、伪     金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴

           钞鉴别仪的设计、生产、销售和售     别仪的设计、生产、销售和售后服务，

           后服务，电子监控设备（以上均不     电子监控设备（以上均不含涉及前置许

           含涉及前置许可的项目）、安防电子   可的项目）、安防电子机械设备的生产和

           机械设备的生产和销售，软件开发， 销售，计算机软硬件、及相关产品技术

           通信设备（除卫星电视广播地面接     开发、技术咨询和技术服务，通信设备

           收设施）、五金交电、办公用品、税   （除卫星电视广播地面接收设施）、五金
第十三条
           控机的销售和售后服务，电子电器     交电、办公用品、税控机的销售和售后

           的销售，自有设备租赁，从事电子     服务，电子电器的销售，自有设备租赁，

           科技领域内的技术咨询和技术服       从事电子科技领域内的技术咨询和技术

           务，从事货物及技术的进出口业务， 服务，自有房屋租赁，从事货物及技术

           接受金融机构委托从事金融业务流     的进出口业务，接受金融机构委托从事

           程外包。（企业经营涉及行政许可     金融业务流程外包。（企业经营涉及行政

           的，凭许可证件经营）。             许可的，凭许可证件经营）。

           董事由股东大会选举或更换，任期
                                              董事由股东大会选举或者更换，并可在
第九十六   三年。董事任期届满，可连选连任。
                                              任期届满前有股东大会解除其职务。董
   条      董事在任期届满以前，股东大会不
                                              事任期 3 年，任期届满，可连选连任。
           能无故解除其职务。

           董事会行使下列职权：               董事会行使下列职权：

           (一)召集股东大会,并向股东大会报    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
第一百零
           告工作；                           作；
  七条
           ……                               ……

           (十六)法律、行政法规、部门规章、 (十六)法律、行政法规、部门规章、本章
           本章程及股东大会授予的其他职     程及股东大会授予的其他职权。

           权。                             公司董事会设立审计委员会，并根据需

           超过股东大会授权范围的事项，应   要设立战略发展、提名、薪酬与考核委

           当提交股东大会审议。             员会等专门委员会。专门委员会对董事

                                            会负责，依照本章程和董事会授权履行

                                            职责，提案应当提交董事会审议决定。

                                            专门委员会成员全部由董事组成，其中

                                            审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

                                            委员会中独立董事占多数并担任召集

                                            人，审计委员会的召集人为会计专业人

                                            士。董事会负责制定专门委员会工作规

                                            程，规范专门委员会的运作。

                                            超过股东大会授权范围的事项，应当提

                                            交股东大会审议。

           在公司控股股东、实际控制人单位   在公司控股股东单位担任除董事、监事
第一百二
           担任除董事以外其他职务的人员，   以外其他行政职务的人员，不得担任公
十六条
           不得担任公司的高级管理人员。     司的高级管理人员。



    除上述修订外，其他内容无修订。
                                              上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                               2019 年 4 月 25 日