证券代码：300551        证券简称：古鳌科技     公告编号：2019-039



                 上海古鳌电子科技股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019 年 5
月 6 日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次
监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召
集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2019 年限制性股票的议案》；
    经认真审议，监事会认为：
    本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的
条件。
    公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2019 年第一次临时股东大会
批准的《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定的
激励对象相符。


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    综上，公司本次激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意以 2019 年 5
月 6 日为首次授予日，向符合授予条件的 47 名激励对象授予 260 万股限制性股
票，预留的 50 万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
    《关于向激励对象首次授予 2019 年限制性股票的公告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

    特此公告。




                                        上海古鳌电子科技股份有限公司监事会
                                                      2019 年 5 月 6 日




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