证券代码：300551        证券简称：古鳌科技      公告编号：2019-041



                  上海古鳌电子科技股份有限公司
     监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予日
               激励对象人员名单的核查意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
有关法律、法规及规范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）、《上海古鳌电子科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2019 年限制性股票激励计
划首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
    1、公司本次授予的激励对象名单与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通
过的公司 2019 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    2、公司本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定
的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、
有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监


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事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 5 月 6 日，并同意向符合
授予条件的 47 名激励对象授予 260 万股限制性股票。




                                       上海古鳌电子科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 5 月 6 日




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