证券代码：300551            证券简称：古鳌科技     公告编号：2019-092



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 6 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 11 月 11 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记
名投票和通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应到董事 8 名，实到 8 名。

    4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有

效。

    会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
    一、审议并通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
    董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该议案发表了
事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯披露的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                     1
    上海古鳌电子科技股份有限公司
                 董事会
           2019 年 11 月 11 日




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