证券代码：300551          证券简称：古鳌科技         公告编号：2019-093



                  上海古鳌电子科技股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2019 年 11 月 6 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019 年
11 月 11 日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本
次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召

集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
    一、审议并通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司

重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等
法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项核查
后，同意公司终止本次重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。



   特此决议。



                                        上海古鳌电子科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 11 月 11 日



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