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公司公告

万集科技:第三届监事会第九次会议决议公告2019-04-12  

						证券代码:300552         证券简称:万集科技         公告编号:2019-013



                   北京万集科技股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年

3 月 29 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知,并于 2019

年 4 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事 3 名,实

到监事 3 名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份

有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度报告及
摘要》;

    经审核,监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度监事会
工作报告》;
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2018 年度监
事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度财务决
算报告》;

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度利润分
配预案》;

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度,公司实现归
属于上市公司股东的净利润为 6,576,351.88 元,母公司实现的净利润 3,762,306.08
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照母公司 2018 年度实现净
利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 376,230.61 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
269,548,665.07 元,减去支付的股利 7,501,382.00 元,报告期末公司可供股东分
配利润为 268,247,404.34 元。

    以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 107,634,800 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金股利 0.13 元人民币(含税),共计派发现金股利 1,399,252.40 元(含
税);不进行资本公积转增股本,不送红股。

    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生
变化的,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的
原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度内部控
制自我评价报告》;

    监事会经过认真核查认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》;

    监事会认为,2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放
和使用违规的情形。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年
度计提资产减值准备的议案》;

    经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8
号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定,审批程序合法,资产减值准备
计提公允、合理,符合公司实际情况,同意对本次资产减值准备的计提。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司
2018 年度计提资产减值准备的公告》。

    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》;

    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符
合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所有关规定的要求,本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
同意公司本次会计政策变更。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司会计
政策变更的公告》。
    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司与山东易
构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的议案》;

    经审核,监事会认为:公司与山东易构软件技术股份有限公司发生日常关联
交易,属于公司正常业务需要,关联交易定价遵循市场公允定价原则,不存在损
害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形;相关决策程序合法合规,符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等相关规定。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司与山
东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的公告》。

    10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于回购注销部
分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》;

    经审核,监事会认为:

    (1)根据《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,鉴于
公司限制性股票激励对象周行等 2 人已离职,同意回购注销上述激励对象已获授
但尚未解锁的 2017 年度授予的限制性股票,共计 0.96 万股;鉴于 2018 年度公
司层面业绩未达到《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第二个
解除限售期解限条件,同意对 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个
解除限售期待解限的 46.26 万股限制性股票进行回购注销。

    本次限制性股票回购涉及激励对象 90 人,注销限制性股票 47.22 万股,回
购价格为授予价格即每股 14.70 元。

    (2)根据《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,鉴于
激励对象余英志等 3 人已离职,同意注销上述激励对象 2017 年度授予的股票期
权,共计 0.96 万份;鉴于 2018 年度公司层面业绩未达到《2017 年度限制性股票
与股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条件,同意对 2017 年度限制性
股票与股票期权激励计划第二个行权期待行权的 8.4 万份股票期权进行注销。本
次股票期权注销涉及激励对象 40 人,注销股票期权 9.36 万份。

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激
励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会本次关于回
购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。




    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 12 日