证券代码：300552         证券简称：万集科技            公告编号：2019-095



                   北京万集科技股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日以电
 子邮件方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2019 年 10 月

 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，
 实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次
 会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度

报告》；

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文。

     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2019
年度审计机构的议案》；

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2018 年度审计
机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2018 年的审计工作。为
保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营

管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于续聘公司

2019 年度审计机构的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关
独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董
事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关
事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

       3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年

第四次临时股东大会的议案》。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开
2019 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。




    特此公告。




                                           北京万集科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 30 日