证券代码：300552          证券简称：万集科技           公告编号：2020-003



                    北京万集科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
1 月 7 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于
2020 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到

董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员
列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订房屋租赁
合同补充协议暨关联交易的议案》；

    为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与北京立腾阳光科技发展有
限公司（以下简称“立腾阳光”）、北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立
腾行”）签订《房屋租赁合同补充协议》暨进行关联交易，租赁期为 2020 年 1

月 17 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼
A 区，租赁面积 432.40 平方米，预计 2020 年度租金 908,040.00 元，2021 年度租
金 946,956.00 元，预计租赁期累计交易金额 1,854,996.00 元（具体以三方签订补
充协议为准）。

    公司董事翟军为本次交易对手方立腾阳光及立腾行实际控制人，为关联董
事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订房屋
租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可
意见和相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载
的《独立董事关于签订房屋租赁合同补充协议暨关联交易的事前认可意见》、《独

立董事关于相关事项的独立意见》。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》。

    为了提高资金使用效率，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品，使用期

限自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚
动使用。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。




    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 1 月 18 日