证券代码：300552           证券简称：万集科技          公告编号：2020-004



                    北京万集科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年

1 月 7 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2020

年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份

有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订房屋租赁
合同补充协议暨关联交易的议案》；

    经审核，监事会认为：公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行
企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易，预计 2020 年 1
月 17 日至 2021 年 12 月 31 日的交易金额为 1,854,996.00 元（具体以三方签订合
同为准），经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法

律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会一致同意公司与北京立腾阳光科
技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订房屋

租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过
人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用

效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。




    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 1 月 18 日