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公司公告

万集科技:关于对外投资设立深圳市万集科技有限公司的公告2020-02-28  

						证券代码:300552          证券简称:万集科技           公告编号:2020-009



                    北京万集科技股份有限公司
     关于对外投资设立深圳市万集科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”)于
2020 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于对外投
资设立深圳市万集科技有限公司的议案》,现就相关事项公告如下:

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    公司拟使用自有资金人民币1,000万元,设立“深圳市万集科技有限公司”(暂
定名,以工商行政管理部门最终核定名称为准,以下简称“深圳万集”)。本公司
出资人民币1,000万元,占注册资本的100%。

    2、对外投资审批程序

    公司于2020年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议,以9票同意、0 票

反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立深圳市万集科技有限
公司的议案》。

    根据《公司章程》及相关规定,本次对外投资金额未达到公司股东大会审批

权限,无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    除本公司以外无其他投资主体。
    三、投资标的的基本情况

    1、投资人及出资方式

    本公司出资人民币1,000万元,占注册资本的100%,以公司自有资金投资。

    2、拟设立子公司基本情况

    (1)公司名称:深圳市万集科技有限公司

    (2)拟设地点:广东省深圳市南山区科研路9号比克科技大厦1801A室

    (3)法定代表人:邓永强

    (4)注册资本:1000万元

    (5)经营范围:智能车载设备相关的产品研发及应用;智能制造装备技术
研发及应用;计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、
产品设计、产品安装、专业承包、产品销售;技术进出口。

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资为本公司全资出资设立子公司,无须签署对外投资合同。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    公司旨在通过深圳市先进的产品设计、智能制造的中心地位,掌握先进的电
子产业技术发展方向,打造公司在未来“路”生态和“车”生态业务发展中的新

产品开发中心、智能制造研究中心、新产品应用中心三大中心。深圳万集的成立,
符合公司战略规划和经营发展的需要,有利于完善公司产业布局,提高公司的综
合竞争实力,对公司未来发展具有积极的战略意义。

    本次投资设立全资子公司是以自有资金投入,纳入公司合并报表范围,不会
对公司的财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

    六、存在的风险及防控措施
   本次对外投资设立全资子公司,还需按照规定办理注册登记手续,尚存在注
册设立核准等风险。

   防控措施:公司将积极关注该投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、
法规的规定,及时履行信息披露义务。




   本次对外投资设立全资子公司预计对公司 2020 年度经营业绩暂不构成重大
影响,提请广大投资者注意投资风险。

   七、备查文件

   1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。




   特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 2 月 28 日