证券代码：300552          证券简称：万集科技           公告编号：2020-009



                    北京万集科技股份有限公司
     关于对外投资设立深圳市万集科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于
2020 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投
资设立深圳市万集科技有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“深圳市万集科技有限公司”（暂
定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“深圳万集”）。本公司
出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

    2、对外投资审批程序

    公司于2020年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0 票

反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立深圳市万集科技有限
公司的议案》。

    根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批

权限，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    除本公司以外无其他投资主体。
    三、投资标的的基本情况

    1、投资人及出资方式

    本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

    2、拟设立子公司基本情况

    （1）公司名称：深圳市万集科技有限公司

    （2）拟设地点：广东省深圳市南山区科研路9号比克科技大厦1801A室

    （3）法定代表人：邓永强

    （4）注册资本：1000万元

    （5）经营范围：智能车载设备相关的产品研发及应用；智能制造装备技术
研发及应用；计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、
产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口。

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    公司旨在通过深圳市先进的产品设计、智能制造的中心地位，掌握先进的电
子产业技术发展方向，打造公司在未来“路”生态和“车”生态业务发展中的新

产品开发中心、智能制造研究中心、新产品应用中心三大中心。深圳万集的成立，
符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，提高公司的综
合竞争实力，对公司未来发展具有积极的战略意义。

    本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会
对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

    六、存在的风险及防控措施
   本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注
册设立核准等风险。

   防控措施：公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、
法规的规定，及时履行信息披露义务。




   本次对外投资设立全资子公司预计对公司 2020 年度经营业绩暂不构成重大
影响，提请广大投资者注意投资风险。

   七、备查文件

   1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。




   特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 2 月 28 日