证券代码：300552         证券简称：万集科技            公告编号：2020-008



                   北京万集科技股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

     北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并
 于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议

 应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管
 理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人
 民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立
深圳市万集科技有限公司的议案》。

    同意公司拟使用自有资金人民币 1,000 万元，设立“深圳市万集科技有限公
司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币 1,000
万元，占注册资本的 100%。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资
设立深圳市万集科技有限公司的公告》。

    三、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。




    特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会

              2020 年 2 月 28 日