证券代码：300553          证券简称：集智股份          公告编号：2019-037



                     杭州集智机电股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议于 2019 年 8 月 4 日以书面、电
子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监

事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    公司《2019 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司《2019半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上

的公告。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。本次财务报表格式变更是公司根据

财政部修订的相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。

   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。




   特此公告。

                                      杭州集智机电股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 16 日