证券代码：300553          证券简称：集智股份           公告编号：2019-038



                     杭州集智机电股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 4 日以电子邮
件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英女
士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审核符
合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公
司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不

存在违规使用募集资金的情形。公司《2019半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权
    3、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》

    公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，

符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。执行变更
后财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变
更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，也不存在损害公司及
中小股东利益的情况。监事会同意公司本次财务报表格式变更。

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权


    特此公告。

                                        杭州集智机电股份有限公司监事会
                                                    2019 年 8 月 16 日