证券代码：300553          证券简称：集智股份         公告编号：2019-045



                     杭州集智机电股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2019
年10月23日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，

实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。因董事长楼荣伟先生
出差在外，本次会议由公司副董事长吴殿美女士主持。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告全文》

    董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                        杭州集智机电股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 30 日