证券代码：300553           证券简称：集智股份           公告编号：2019-046



                     杭州集智机电股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子
邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英
女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有
效。

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告全文的编制和审核符合法
律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的
财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。




    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。

                                         杭州集智机电股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 30 日