证券代码：300554            证券简称：三超新材           公告编号2019-036




                      南京三超新材料股份有限公司

                   关于交易处于筹划阶段的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    本次签署的《基本共识书》仅表达双方意向，不具有法律约束力，公司将在
相关事项确定后履行相应的审议程序和披露义务，请投资者注意投资风险。

    一、筹划的交易概述
    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与株式会社中村超硬（以
下简称“中村超硬”）于近日签订了关于金刚线制造设备采购、技术授权使用与
技术服务等合作事项的基本共识书（MOU）。
    公司与中村超硬均为金刚线行业的开拓者和领军企业，也均为中国和日本的
上市公司，中村超硬在工艺技术、产品品质管控等方面在业内仍处于领先地位。
因受中国光伏“531新政”影响，产品价格大幅下降，中村超硬继续在日本生产
产品，再加上关税、运费后销售到中国，成本难有竞争力。而公司经过深入研判
后认为，中村的设备及生产技术若转移到国内生产，在生产成本、产品品质等方
面仍是有竞争优势的，且其设备和生产工艺在产品进一步细线化的过程中可能会
更具优势，同时也能很好的提升公司现有的技术水平和生产管理、品质管理水平。
尽管目前金刚线整体市场环境仍然较为严峻，但是公司认为通过双方的强强联合，
公司在行业中的地位和竞争优势将会得到极大的提升，同时，基于光伏行业的长
期发展潜力，公司依然长期看好金刚线市场的发展前景。
    基于此，双方确认，双方进行紧密合作提携，是双方克服短期困境，实现长
期利益的最为合理的选择，双方通过友好协商，已在金刚线制造设备的采购、技
术授权使用以及技术支持服务提供等方面达成了共识，并签署了基本共识书
（MOU）。
    二、筹划的进展
    本次交易尚需经公司董事会审议。本次交易事项已由相关各方达成初步合作
意向，尚未签订正式协议/合同，存在不确定性风险。
    本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。公司将根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等
相关制度进行审批及信息披露。

    三、交易对手方基本情况（如适用）
    1、公司名称：株式会社中村超硬
    2、注册地址：大阪府堺市西区鹤田町27-27
    3、注册资本： 3,797百万円（截至2018年9月底）
    4、法定代表人：井上诚
    5、经营范围：特殊精密零件的设计、制造、销售；切削夹具工具的设计、
制造、销售；金刚石绳锯的制造、销售；电子材料的切片加工
    株式会社中村超硬与本公司无关联关系。

    四、交易的主要内容
    1、公司和/或全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司向中村超硬购买其现
有的金刚线制造设备及附属设备、检测设备等。
    2、中村超硬将其现有的与金刚线相关的所有专利、著作权及专有技术（以
下称为“技术”）以独占许可方式授权给公司及公司关联方使用，中村超硬可在
自己公司现有事业、现有规模内继续使用该技术。
    3、中村超硬将向公司提供后续技术开发与支持服务。
    4、交易的总金额预计约为32亿日元。

    五、本次交易对公司的影响
    1、本协议为MOU（谅解备忘录），正式协议的签订与实施仍存在不确定性；
    2、本协议如得以顺利实施，公司的产能规模及产品技术、品质水平有望得
到较大幅度提升，但对公司经营业绩的影响尚取决于市场需求以及竞争对手的调
整变化情况，因此对公司本年度及以后年度的业绩影响尚不明确。

    六、其他
    1、本协议为双方关于金刚线制造设备的采购、技术授权使用与技术服务等
合作事项，进行磋商而达成的基本共识书（MOU），并非正式合同。具体交易事项、
合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。
   2、本协议的签订对公司本年度及以后年度的业绩影响尚不明确。
   3、截至目前，公司无已披露的其他框架协议或谅解备忘录（MOU）。


   特此公告。



                                     南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 22 日