丝路视觉:第三届董事会第四次会议决议公告2019-04-27
证券代码:300556 证券简称:丝路视觉 公告编号:2019-026
丝路视觉科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2019 年 4 月 16 日
以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7 名,
实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案:
一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年第一季度报告全文》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于调整限制性股票回购价
格的公告》(公告编号:2019-029)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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