证券代码：300558           证券简称：贝达药业           公告编号：2019-090



                         贝达药业股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2019 年 11 月 22 日通过电子邮件、电话等形式送
达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 11 月 27 日在公司杭州总部 15 楼会议室召开，采
取现场会议的方式，以现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

    4、本次监事会由监事推举张洋南先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举张洋南
先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件
    1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                                贝达药业股份有限公司监事会
                                                          2019 年 11 月 27 日
附件：张洋南先生简历

    张洋南先生，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共管理
硕士，现任公司行政高级总监。详细履历如下：1998 年 6 月至 2005 年 3 月任嵊
州市委宣传部宣传科长、2005 年 3 月至 2012 年 3 月任嵊州市雅璜乡党委书记、
2012 年 3 月至 2015 年 8 月任嵊州市档案局局长、2016 年 3 月至 2016 年 11 月任
贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任、2016 年 11 月至 2019 年 5 月任贝达
药业股份有限公司行政总监、2019 年 5 月至今任贝达药业股份有限公司行政高级
总监。
    截至公告之日，张洋南先生未持有公司股份。张洋南先生与公司控股股东、

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洋南先生不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。