证券代码：300559    证券简称：佳发教育      公告编号：2019-040



            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
           第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2019 年 4 月 23 日以电子邮件、电话方式等发出。
    2.本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室
以现场表决方式召开。
    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会
议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《2019 年第一季度报告全文》；
    董事会认为公司《2019 年第一季度报告全文》切实反映了本报
告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司《2019 年第一季度报
告全文》的具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年第一季度报告
披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十四
次会议决议》；


   特此公告


                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                           董事会
                                      2019 年 4 月 29 日