证券代码：300559       证券简称：佳发教育    公告编号：2019-093

            成都佳发安泰教育科技股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议通知：
    本次股东大会通知已于 2019 年 10 月 29 日以公告的形式发出，
具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》。
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 12 日—2019 年 11 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 11 月 13 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 11 月 12 日
15:00 至 2019 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：董事长袁斌先生。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教
育科技股份有限公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表共 42 人，代表公司股份 161,803,337 股，占公司有表决
权股份总数的 60.7333％。其中，中小投资者股东及股东授权委托代
表共 36 人，代表公司股份 19,186,741 股，占公司有表决权股份总数
的 7.2018％。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共
6 人，代表公司股份 142,616,596 股，占公司有表决权股份总数的
53.5315%；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共 36 人，代表公司股份 19,186,741 股，占公司有表决权股份总数
的 7.2018％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了
本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
并通过了以下议案：
    1. 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 161,803,337 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,186,741 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
    2. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 161,803,337 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,186,741 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过，表决结果为通过。
    3.《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 161,803,337 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,186,741 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程
序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
    四、备查文件
    1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会决议》；
    2.《北京安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


                             成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                                          董事会
                                      2019 年 11 月 13 日