证券代码：300560               证券简称：中富通            公告编号：2019-071


                       中富通集团股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    2019 年 9 月 15 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电话方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，并于
2019 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 9
人（其中独立董事 3 名），实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事
及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的
议案》：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为了满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）
业务发展需要，公司为其在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的不超
过人民币 500 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行
期届满之日起两年。本次担保由天创信息其他股东林忠阳、柯宏辉、林晓华、吴
荣峰以其各自名下的财产分别按照比例（39.40%：38.60%：14.20%：7.8%）承担
反担保责任。具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司福建天创信息科技有
限公司提供担保的公告》。

    特此公告。




                                                      中富通集团股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                              2019 年 9 月 26 日




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