证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-009
珠海汇金科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会会议
通知于 2017 年 1 月 16 日以公告形式发出，现场会议于 2017 年 2 月 7 日（周二）
下午 14:00 时在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2017 年 2 月 7 日（周二）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017 年 2 月 6 日
（周一）下午 15:00 至 2017 年 2 月 7 日（周二）下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络
投票的股东 32 人，代表股份 41,183,521 股，占上市公司总股份的 73.5420％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 36,933,300 股，占上市公司总股
份的 65.9523％。通过网络投票的股东 26 人，代表股份 4,250,221 股，占上市公
司总股份的 7.5897％。 通过现场和网络投票的中小股东 29 人（除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同），代表股份 3,200,521 股，占上市公司总股份的 5.7152％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈喆女士主持本次股东大会。公司
部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
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议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 41,155,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9315％；
反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 3,172,321 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1189％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<公司监事会 2016 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 41,155,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9315％；
反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 3,172,321 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1189％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算>的议
案》
表决情况：同意 41,145,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9065％；
反对 28,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0702％；弃权 9,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。
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中小股东的表决情况为：同意 3,162,021 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7971％；反对 28,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9030％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3000％。
4、审议通过了《关于<公司 2016 年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 41,155,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9315％；
反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 3,172,321 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1189％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8811％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>
的议案》
表决情况：同意 41,153,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281％；
反对 28,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％；弃权 1,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东的表决情况为：同意 3,170,921 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.0752％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8811％；弃权
1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0437％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 41,132,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8764％；
反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0704％；弃权 21,921 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0532％。
中小股东的表决情况为：同意 3,149,600 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 98.4090％；反对 29,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9061％；弃权
21,921 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.6849％。
三、听取 2016 年独立董事述职报告
四、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、珠海汇金科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司 2016 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2017 年 2 月 7 日
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