珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）


证券代码：300561         证券简称：汇金科技         公告编号：2017-027

                 珠海汇金科技股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知及会议资料已于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议
于 2017 年 7 月 14 日上午 9:30，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议
室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6
人。会议由董事长陈喆女士召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公
司根据相关法律法规拟定了《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

    《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要、公司独立董事、监事会所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。



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    二、审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；

    为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《珠海汇金
科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》、公司独立董事、监事会所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》；

    为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，董事会提请股东大会授权
董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

      1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

      2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

      3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；

      4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议书；



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      5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

      6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

      7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

      8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

      9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励
对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未
解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

      10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

      11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股


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权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    四、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意于 2017 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:00，召开公司 2017
年第一次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 7 月 14 日




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