珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）


证券代码：300561         证券简称：汇金科技         公告编号：2017-028

                 珠海汇金科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知及会议资料已于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2017 年 7 月 14 日上午 11:00 在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议
室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会
议由监事会主席何锋先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；

    监事会经讨论认为：《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的程序和
决策合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理团队和骨干人员积极性，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    二、审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；

    经审核，监事会认为：《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激


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励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激
励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心技术人员之间的利益共享
与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    三、审议通过了《关于核查<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》。

    经审核，监事会认为：列入公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单
的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规
定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2017 年 7 月 14 日

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