珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技          公告编号：2017-029


                   珠海汇金科技股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2017 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2017 年 7 月 14 日召开的第二届董
事会第十一次会议决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间为：2017 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间为：2017 年 7 月 30 日—2017 年 7 月 31 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 31
日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2017 年 7 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 31 日下午 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。

    6、股权登记日：2017 年 7 月 25 日（星期二）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

    于股权登记日 2017 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

    2、审议《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；

    3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。

    以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过，内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

    上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；

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  单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根
  据计票结果进行公开披露。上述议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股
  东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

       本次股东大会征集投票权的基本情况：公司独立董事于风政先生作为征集
  人，就公司 2017 年第一次临时股东大会中审议的全部议案向公司全体股东征集
  投票权，具体内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事
  公开征集委托投票权报告书》。

       三、提案编码
                                                                                备注
  提案编码                            提案名称                              该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
     100                     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00        《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励            √
                 计划（草案）>及其摘要的议案》
     2.00        《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励            √
                 计划实施考核管理办法>的议案》
     3.00        《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性           √
                 股票激励计划有关事项的议案》

       四、会议登记等事项

       1、登记时间：2017 年 7 月 27 日（星期四）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00

       2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室

       3、登记方式：

       （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
  件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
  持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
  户卡办理登记手续；

       （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
  人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

       （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收

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到时间为准，但不得迟于 2017 年 7 月 27 日 17：00 送达，信封或传真请注明
“股东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。

    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

    4、会议联系方式

    联系人：何燕

    联系电话：0756-3236673

    传真：0756-3236667

    电子邮箱：investor@sgsg.cc

    联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层

    邮政编码：519085

    会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
流程具体参见附件一。

    六、备查文件

    1、珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

    七、附件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书



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附件三：参会股东登记表




特此公告。

                                珠海汇金科技股份有限公司

                                          董事会

                                    2017 年 7 月 14 日




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附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：365561

    2. 投票简称：汇金投票

    3. 议案设置及意见表决

                           本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
   提案编码                            提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                           可以投票

     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
     1.00        《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票            √
                 激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     2.00        《关于<珠海汇金科技股份有限公司 2017 年限制性股票            √
                 激励计划实施考核管理办法>的议案》
     3.00        《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年             √
                 限制性股票激励计划有关事项的议案》

    此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。

    本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有
议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2017 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 7 月 31 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：授权委托书

                            珠海汇金科技股份有限公司

                      2017 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托        （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。

                                               备注       同意     反对      弃权
                                              该列打勾
  提案编码              提案名称
                                              的栏目可
                                              以投票
    100                  总议案                  √
  非累积投
    票提案
             《关于<珠海汇金科技股份有限公
    1.00     司 2017 年限制性股票激励计划        √
             （草案）>及其摘要的议案》
             《关于<珠海汇金科技股份有限公
    2.00     司 2017 年限制性股票激励计划实      √
             施考核管理办法>的议案》
             《关于提请公司股东大会授权董
    3.00     事会办理公司 2017 年限制性股票      √
             激励计划有关事项的议案》

（说明：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；单位委托须

加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）


委托人姓名（名称）：_______________ 委托人持股数：_______________

委托人身份证号码（营业执照号码）：_______________

委托人股东账号：_______________

受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


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附件三：参会股东登记表

                          珠海汇金科技股份有限公司

                   2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

     姓名或名称

   身份证号码或者
  企业营业执照号码
      股东账号
      持股数量
       联系人
      联系电话
      电子邮箱
      联系地址
        邮编
    是否本人参会
        备注




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