珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）


证券代码：300561         证券简称：汇金科技         公告编号：2017-043

                 珠海汇金科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事。会
议于 2017 年 8 月 23 日上午 9:30，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会
议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董
事 6 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘
要>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及《珠海汇金科技股份
有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反
映了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用


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违规的情形。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    《珠海汇金科技股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 8 月 25 日




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