珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技         公告编号：2017-057


                 珠海汇金科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略，为进
一步提升市场竞争力，充分运用贵安新区金融创新试验区先行先试政策优势，专
注金融科技产品（包括但不限于金融大数据、人工智能、物联网技术等）创新、
研发与设计，助力金融业务管理及风险体系改革，提升金融业精细化运营和管理
水平，决定以自有资金出资，与自然人孔祥芬、齐庆璇、刘洪、赵贺文及宋庆荣
共同投资设立贵安新区贵金科技有限公司（以下简称“贵金科技”），其中公司
占贵金科技51%的股权。

    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，本次投资设立子公司的
对外投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
的重大资产重组情形。

    二、合作方的基本情况

    1、孔祥芬，1962年出生，中国国籍，身份证号5221301962********，住址：
贵州省贵阳市******。

    2、刘洪，1956年出生，中国国籍，身份证号1101051956********，住址：
北京市******。

    3、赵贺文，1957年出生，中国国籍，身份证号1101051957********，住址：
北京市******。



                                    1
                                              珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）



    4、宋庆荣，1974年出生，中国国籍，身份证号5227261974********，住址：
贵州省独山县******。

    5、齐庆璇，1993年出生，中国国籍，身份证号5201031993********，住址：
贵州省贵阳市******。

    上述人员与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员之间均不存在关联关系。

    三、设立全资子公司的基本情况

       公司近日收到贵州贵安新区行政审批局下发的《营业执照》，相关信息如下：

    统一社会信用代码：91520900MA6ECBKG4D

    名称：贵安新区贵金科技有限公司

    类型：其他有限责任公司

    住所：贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园2号楼18层1、2、4、5
号房

    法定代表人：陈喆

    注册资本：伍佰万元整

    成立日期：2017年10月23日

    营业期限：2017年10月23日至长期

    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（智
能科技产品的研发、设计与销售；人工智能、大数据的技术研发与销售；软件和
信息技术服务领域内的技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机软硬件及辅助设备、电子产品、通信设备、信息服务产品、安全保护服务产品
的设计、研发、生产、销售及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动））


                                      2
                                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）


    股权结构：
                                 认缴出资额
             出资方                              持股比例（%） 出资方式
                                 （万元）
    珠海汇金科技股份有限公司          255             51%              货币

             孔祥芬                   87.5          17.50%             货币

             齐庆璇                   75              15%              货币

                 刘洪                 35               7%              货币

             赵贺文                   35               7%              货币

             宋庆荣                   12.5           2.50%             货币

                 合计                 500            100%                —

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （1）对外投资的背景及目的

    2017年6月14日，国务院决定在贵州省贵安新区建设绿色金融改革创新试验
区开展绿色金融改革创新试点工作。贵安新区成为全国首批，同时也是西南地区
唯一一个获准开展绿色金融改革创新的国家级试验区；6月26日，中国人民银行、
发展改革委、财政部、环境改革部、银监会、证监会、保监会联合印发《贵州省
贵安新区建设绿色金融改革创新试验区总体方案》，主要任务包括加快绿色金融
产品和服务方式创新、构建绿色金融风险防范化解机制，通过绿色金融创新探索
借力金融创新支持绿色产业发展。

    本次成立合资公司，旨在充分运用贵安金融创新试验区先行先试的优惠政
策，发挥公司产品、技术和研发优势，专注于金融科技产品（包括但不限于金融
大数据、人工智能、物联网技术等）的研发、设计，助力金融业务管理及风险体
系改革，提升金融业精细化运营和管理水平，更好支持绿色金融发展。

    公司本次参与投资设立贵金科技，能够进一步提升公司的市场竞争力和品牌
影响力，符合业务发展需要及公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

                                  3
                                              珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）



    （2）存在的风险

       由于贵金科技尚处于设立初期，可能存在国家相关政策变动、经营与管理、
其他市场波动、人力资源等不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善子公
司法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动贵金科技的稳健发
展。

       （3）对公司的影响

       本次出资由公司以自有资金投入，投资金额不大，不会对公司的财务状况和
日常生产经营产生不利影响。

       公司将持续关注本次投资的进展情况，按规定及时履行相应的信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




       特此公告。

                                                 珠海汇金科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2017 年 10 月 27 日




                                     4