珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技         公告编号：2018-014

                 珠海汇金科技股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知及会议资料已于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位
董事，会议于 2018 年 3 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，
实际参加董事 6 人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

    为了严格高效的开展公司内部审计工作，明确审计责任，保证审计质量，根
据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《董事会审计委
员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行修订。

    修订后的制度详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《珠海汇金科技股
份有限公司内部审计管理制度》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

    为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向招商银行股份有
限公司珠海分行申请授信额度 1 亿元，期限为 12 个月，具体融资金额和授信期
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限由公司视实际需求与银行签署的最终协议为准。公司董事会授权公司董事长签
署相关法律文件。

    根据招商银行股份有限公司珠海分行要求，为支持公司发展，维护公司和全
体股东的利益，公司实际控制人陈喆女士为公司本次申请授信额度提供连带责任
担保。董事陈喆女士回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。



    特此公告。

                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 3 月 16 日