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公司公告

汇金科技:第二届监事会第二十次会议决议公告2018-05-12  

						                                               珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)


证券代码:300561          证券简称:汇金科技          公告编号:2018-040

                    珠海汇金科技股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会
议通知及会议资料已于 2018 年 5 月 6 日以电话通知等方式送达各位监事。会议
于 2018 年 5 月 11 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室,以现场
方式召开。

    本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会
主席何锋先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

    审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

    由于公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《证
券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规以及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名何锋先生、陈家贤先生为
公司第三届监事会非职工代表监事,上述候选人简历详见附件。

    本议案将提交公司股东大会,采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工
代表监事。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、 备查文件


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《珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。



特此公告。
                                         珠海汇金科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              2018 年 5 月 11 日




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    附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    何锋先生:1977 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科
学历。1997 年至 2002 年,于中国人民解放军某部服役;2003 年至 2005 年,
任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长;2005 年加入本公司,现任公司生产
中心副总监兼生产管理部经理。

    截至目前,何锋先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管
理人员,以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人,
不属于失信责任主体。

    陈家贤先生:1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。具
有多年电力安全和金融安全领域从业经验以及锁类结构研发经验,先后就职于珠
海金电电源工业有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海优特电力
科技股份有限公司任结构工程师;2010 年加入公司,现任公司产品研发中心结
构部工程师。

    截至目前,陈家贤先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级
管理人员,以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行
人,不属于失信责任主体。




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