意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

汇金科技:关于董事会换届选举的公告2018-05-12  

						                                            珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)



证券代码:300561       证券简称:汇金科技         公告编号:2018-041


                   珠海汇金科技股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届
满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序
进行董事会换届选举。

   公司于 2018 年 5 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会提名陈喆女士、马铮先生、肖志宏
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名侯平先生、杨大贺先生、于风
政先生为第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见第二届董事会第二十
二次会议决议公告附件)。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无
异议后,方可提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

     根据《公司法》、《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司2018年第一
次临时股东大会进行审议,并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候
选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

     公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事
会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依
照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    特此公告。

                                       珠海汇金科技股份有限公司董事会

                                                    2018 年 5 月 11 日