珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-046
珠海汇金科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15
日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议地点: 广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，因公司董事长、副
董事长公务出差，不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》、公司《股东大
会议事规则》相关规定，经由半数以上董事共同推举由董事肖志宏先生主持本次
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股东大会。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共10人，代表股份
55,453,300股，占上市公司总股份的65.1166％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份55,399,500股，占上市公司总股份的
65.0534％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东7人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的
0.0632％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的
0.0632％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；
通过网络投票的股东7人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的0.0632％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡
律师事务所李练律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及
股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
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公司独立董事向股东大会提交了《2017年度独立董事述职报告》并进行了
述职。
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议
案》；
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于经审计的2017年度财务报告的议案》；
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 55,453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 53,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
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总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》；
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 55,405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9129％；反对
48,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2230％；反对 48,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7770％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：贵公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 15 日
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