珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：300561         证券简称：汇金科技        公告编号：2019-067


                    珠海汇金科技股份有限公司

                     关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，
提升公司董事会运作和公司经营管理工作的效率，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名牛俊伟女士
为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019 年第四次临时股东大
会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
牛俊伟女士的简历详见附件。

     公司独立董事已对牛俊伟女士的专业能力、任职经历等基本情况进行了充
分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。




    特此公告。

                                               珠海汇金科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 6 月 3 日
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附件：董事候选人简历

     牛俊伟，女，1971 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
先后就职于浙江海正药业股份有限公司、深圳汉捷研发咨询有限公司、珠海佳米
科技有限公司。2016 年 2 月加入汇金科技公司，现负责公司人力资源管理、IT
及流程管理、项目管理等部门，统筹公司日常运营管理事务。

    截止目前，牛俊伟女士持有公司股份 127,833 股，其中 119,868 股为股权
激励限售股；与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。