珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技          公告编号：2019-068


                     珠海汇金科技股份有限公司

             关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2019年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2019 年 6 月 3 日召开的第三届董
事会第十四次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 6 月 19 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间为：2019 年 6 月 18 日—2019 年 6 月 19 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 19
日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2019 年 6 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 19 日下午 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


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     公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
为准。

     6、股权登记日：2019 年 6 月 14 日（星期五）

     7、出席对象

     （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

     于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议召开地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司
会议室

     二、会议审议事项

     1、《关于补选公司董事的议案》；

     2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

     以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，内容详见同日披露
在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。议案 2 需经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

     三、提案编码
提案编码                      提案名称                                  备注


                                    2
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                                                                          目可以投票
   100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票
    提案

   1.00      《关于补选公司董事的议案》                                         √

   2.00      《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》                     √

      四、会议登记等事项

      1、登记时间：2019 年 6 月 17 日上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00

      2、登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层公司接待室

      3、登记方式：

      （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
 件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
 户卡办理登记手续；

      （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

      （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收
 到时间为准，但不得迟于 2019 年 6 月 17 日 17：00 送达，信封或传真请注明
 “股东大会”字样，不接受电话或电子邮件登记。

      （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
 出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
 携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

      4、会议联系方式

      联系人：何燕

      联系电话：0756-3236673

      传真：0756-3236667

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    电子邮箱：investor@sgsg.cc

    联系地点：广东省珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层

    邮政编码：519085

    会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
流程具体参见附件一。

    六、备查文件

    1、珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

    七、附件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表




    特此公告。

                                                珠海汇金科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2019 年 6 月 3 日




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附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：365561

    2. 投票简称：汇金投票

    3. 填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    4. 本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 18 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 19 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




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    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：授权委托书

                            珠海汇金科技股份有限公司

                                  股东大会授权委托书

    兹委托          （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公
司 2019 年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。

                                                 备注        同意   反对     弃权
  提案编码              提案名称             该列打勾的栏
                                             目可以投票
    100                  总议案                   √
  非累积投
    票提案

    1.00     《关于补选公司董事的议案》           √

             《关于变更公司注册资本及修订<
    2.00                                          √
             公司章程>的议案》

（说明：请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；单位委托须

加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）


委托人姓名（名称）：_______________ 委托人持股数：_______________

委托人身份证号码（营业执照号码）：_______________

委托人股东账号：_______________

受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




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附件三：参会股东登记表

                         珠海汇金科技股份有限公司

                         股东大会参会股东登记表

     姓名或名称

   身份证号码或者
  企业营业执照号码
      股东账号
      持股数量
       联系人
      联系电话
      电子邮箱
      联系地址
        邮编
    是否本人参会
        备注




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