汇金科技:第三届监事会第十二次会议决议公告2019-08-17
珠海汇金科技股份有限公司公告(2019)
证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2019-093
珠海汇金科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2019 年 8 月 16 日,在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室,以现
场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议
由监事会主席何锋先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘
要>的议案》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了报告期内公司经营的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》;
经审议,监事会认为:公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司对
募集资金进行严格管理,专户存放、规范使用、及时披露,不存在募集资金存放
与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告
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珠海汇金科技股份有限公司公告(2019)
的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映
了报告期内公司募集资金的存放与使用情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议,监事会认为:本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、法规
的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,一致同意本次会计政策
变更事宜。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 17 日
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