珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）


证券代码：300561         证券简称：汇金科技         公告编号：2019-093

                    珠海汇金科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知及会议资料已于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议
于 2019 年 8 月 16 日，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现
场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议
由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘
要>的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了报告期内公司经营的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；

    经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对
募集资金进行严格管理，专户存放、规范使用、及时披露，不存在募集资金存放
与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。报告


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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映
了报告期内公司募集资金的存放与使用情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审议，监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本次会计政策
变更事宜。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                                  珠海汇金科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2019 年 8 月 17 日




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