2016 年度股东大会决议公告

证券代码：300563             证券简称：神宇股份            公告编号：2017-020



                       神宇通信科技股份公司
                    2016年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会于 2017 年 4 月
10 日（星期一）下午 2 时 30 分在江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份
公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 21 日以公告形式发出。会议
以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长任凤
娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。

    参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 17 名，代表
股份 60,065,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.0815%，其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 16 名，代表股份 60,000,900 股，占公司有表决权股份总数的
75.0011%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有 1 名，代
表股份 64,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0804%。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员、公
司聘任的见证律师列席了本次会议。



    二、会议审议情况

    本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

    1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

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    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。

    独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

    2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。

    3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。

    4、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。

    5、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,580,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 97.5692%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.4308%。

    6、《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》


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    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,580,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 97.5692%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.4308%。

    7、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 64,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,580,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 97.5692%；反对 64,300 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 2.4308%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。

    8、《关于补选公司董事的议案》

    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,580,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 97.5692%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.4308%。

    9、《关于公司 2017 年度银行融资计划的议案》

    表决结果：同意 60,000,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8929%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 64,300 股，占出席会议有

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效表决权股份总数的 0.1071%。本议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、何晓恬律师出席并见证了本次股东
大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016 年度股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决
结果合法有效。



    四、备查文件

    1、《神宇通信科技股份公司 2016 年度股东大会决议》；

    2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2016 年度股东大会的
法律意见书》。

    特此公告。



                                                     神宇通信科技股份公司
                                                             董事会
                                                        二〇一七年四月十日




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