2017 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2017-036



                        神宇通信科技股份公司
               2017年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017
年 8 月 10 日（星期四）下午 2 时 30 分在江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科
技股份公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 26 日以公告形式发出。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长
任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。

    参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表有表决权
的股份为 60,005,600 股，占公司有表决权股份总数（80,000,000 股）的 75.0070%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有
表决权的股份为 51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.75%；通过网络投票
的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份为 8,205,600 股，占公
司有表决权股份总数的 10.2570%。

    公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员、公
司聘任的见证律师列席了本次会议。



    二、会议审议情况

    本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：


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    1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

    公司股东任凤娟、汤晓楠、汤建康、江阴市博宇投资有限公司、江阴市港汇投
资有限公司作为公司本次员工持股计划的参与人或关联方回避表决。

    表决结果：同意 15,960,000 股，占出席会议非关联有效表决权股份总数的
99.9649%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,580,000 股，占出席会议的非关联中小投
资者有效表决权股份总数的 99.7834%；反对 5,600 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2166%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。

    2、《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意 60,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；
反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,580,000 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 99.7834%%；反对 5,600 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.2166%%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。

    3、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

    公司股东任凤娟、汤晓楠、汤建康、江阴市博宇投资有限公司、江阴市港汇投
资有限公司作为公司本次员工持股计划的参与人或关联方回避表决。

    表决结果：同意 15,960,000 股，占出席会议非关联有效表决权股份总数的
99.9649%；反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 2,580,000 股，占出席会议的非关联中小投


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资者有效表决权股份总数的 99.7834%；反对 5,600 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.2166%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%。

    4、《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》

    表决结果：同意 60,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；
反对 5,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    上海市广发律师事务所委派了张露文律师、钟浩律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、
表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、《神宇通信科技股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2017 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                               神宇通信科技股份公司董事会
                                                         二〇一七年八月十日




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